Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- лайф-из-гуд [2024/08/09 01:51]
146.70.111.145
+++ лайф-из-гуд [2024/09/19 19:01] (Version actuelle)
146.70.181.235
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
 ====== Лайф-из-Гуд ======
+Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей". Что говорят и о чем умалчивают потерпевшие
+В Приморском районном суде Санкт-Петербурга в начале октября продолжится после летнего перерыва и эпидемии коронавируса в петербургских СИЗО рассмотрение уголовного дела, связываемого с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей". В суде выступили десятки лиц, признанных потерпевшими, — по корпусу их показаний уже можно проследить ряд тенденций.
-"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": выступления свидетелей
+"Львиная доля потерпевших предъявляет претензии к иностранной компании "Гермес", а не к "Лайф-из-Гуд" и кооперативу "Бест Вей", — говорят адвокаты. — При этом ни у одного — ни у одного! — гражданина, признанного следствием потерпевшим, нет полного комплекта документов, подтверждающих их финансовые требования к компании "Гермес" и факт кражи средств со счетов "Виста" в компании "Гермес".
-:24
-Продолжение части 6.
-"Претензий к кооперативу скорее нет"
+Во-первых, отмечают защитники, нет никаких подтверждений того, что граждане, которые помогали открывать счета и брали средства для перечисления на эти счета, действительно являются сотрудниками или хотя бы официальными представителями компании "Гермес", уполномоченными на заключение договоров от имени компании. "Признанные потерпевшими утверждают, что сотни тысяч и даже миллионы рублей передавали в большинстве случаев малознакомым людям, которые показывали им, что умеют обращаться с сайтом, похожим на сайт компании "Гермес", и у них есть презентационные материалы, — замечают адвокаты. — В отдельных случаях открытие счета происходило через близких знакомых — но и в этом случае у них не было никаких подтверждающих документов".
-Признанная следствием потерпевшей Усолова — клиент "Гермеса" и пайщик кооператива "Бест Вей". Подсудимых не знает.
-Об этих организациях знает от коллеги. Она ей рассказала, что существует кооператив, куда можно вступить, внести 35% стоимости квартиры и получить квартиру. Предложение заинтересовало.
+Во-вторых, нет расписок о передаче средств посредникам, которые перечисляли их на личный счет гражданина в "Гермесе", по крайней мере на все суммы, предъявляемые в суде, — в подавляющем большинстве случаев расписок нет вообще.
-Заключила договор с ПК "Бест Вей" в 2022 году, с "Гермесом" немного позже. Предмет договора — 13% заработка каждый месяц, внесение денег под выгодные проценты. И когда 35% будет достигнуто, то будет включена в очередь.
+В-третьих, лица, признанные следствием потерпевшими, считают подтверждением поступления средств на счета отображение сумм в личных кабинетах клиентов на сайте "Гермеса". Но никаких нотариально заверенных отображений, никаких отображений, полученных в результате следственных действий — когда телефон дается следователю, он находит соответствующую информацию и удостоверяет ее, — в уголовном деле нет. Не представлены они потерпевшими в ходе судебного следствия. "Сайт "Гермеса" сейчас не работает, и невозможно ничего сказать наверняка, — подчеркивают защитники. — Признанные потерпевшими принесли в суд какие-то сканы, принтскрины, непонятно, когда сделанные и нотариально не заверенные. Это не доказательства".
-В кооператив внесла более 170 тыс. рублей. В феврале 2022 года подписала договор с "Гермесом", условий договора не помнит. В "Гермес" вносила разные суммы. Управляла личным кабинетом исключительно с помощью консультанта. Один раз вывела 8 тыс. рублей, так как ей сказали, что вывести всю сумму не удастся — только по 8 тыс. ежемесячно.
+В-четвертых, достаточных документов, подтверждающих право на средства на счетах в "Гермесе", нет в уголовном деле, не было их представлено и в ходе судебного следствия. Следствием представлены некие договоры с компанией "Гермес", некорректно оформленные и не подтвержденные подписями сторон.
-В правоохранительные органы обратилась в августе 2022 года. Поняла, что "все — обман" в середине февраля 2022 года, когда начали предлагать приводить других людей. Тем не менее пригласила собственного мужа, за что получила вознаграждение. Заявление о выходе из кооператива писала, отправила, но нотариально оно не заверено.
+В-пятых, сами признанные потерпевшими говорят о том, что с перечисленными ими средств вычиталось ажио — комиссия компании, а на средства, размещенные на счетах, начислялась прибыль. То есть средства на счете заведомо не могут быть тождественны сумме внесенных средств. Некоторые потерпевшие признались в ходе судебного следствия, что использовали так называемое инвестиционное плечо — дополнительные вложения от компании "Гермес" для большего заработка. "В результате ничто ничему не соответствует, — подчеркивают адвокаты. — Суммы, о которых говорится потерпевшими в судебном заседании, не соответствуют документально подтвержденным транзакциям посредникам, суммам в личных кабинетах из распечаток, представленных следствием, а эти суммы, в свою очередь, не соответствуют суммам в договорах клиента с "Гермесом". Нередко счет оказывается не один, договор оказывается не один — все это необходимо было исследовать на этапе следствия, в судебном заседании это сделать невозможно".
-Сумму ущерба указывает в 465 тыс. по "Гермесу", 188,7 тыс. — по кооперативу "Бест Вей". Объяснить, почему в личном кабинете в "Гермесе" указано, что размер контракта 13 538 евро, не может.
+В-шестых, нет никакой достоверной информации о выводе средств со счетов. Кто-то из лиц, признанных потерпевшими, говорит, что средства выводил — и называет суммы, кто-то утверждает, что не выводил. "Достоверной информации о выводе средств нет, — заявляют защитники. — По некоторым потерпевшим у стороны защиты есть подтверждения, что они через посредников выводили со счета "Виста" гораздо больше, чем заявляют в суде, что полностью дезавуирует их претензии к компании "Гермес". Информацию потерпевшие не горят желанием предоставлять и подтверждать — кроме всего прочего, потому, что выведенные средства не декларировались в налоговых органах".
-Признанная следствием потерпевшей Жигалова (допрошенная по ВСК с городом Кировом) была только клиентом "Гермеса", подсудимых не знает.
+В-седьмых, нет никаких доказательств достоверности распечаток из личных кабинетов и распечаток договоров с клиентами. "Стороне защиты известно, что следствию предоставил эти распечатки бывший администратор российского сегмента "Гермеса" Евгений Набойченко, — подчеркивают адвокаты. — Но он же "положил" сайт компании в марте 2022 года. Прежний сайт с тех пор не работает, личные кабинеты не открываются ("Гермес" работает, но на другом сайте). Сверить данные невозможно. Распечатки нотариально не заверены, они получены не в результате следственных действий, а в инициативном порядке. Никаких гарантий достоверности, гарантий того, что Набойченко, крайне обиженный на своих прежних работодателей и желающий им отомстить, не нарисовал данные, нет. В суде он пока не выступал — надеемся, его выступление прояснит картину".
-О компаниях "Лайф-из-Гуд", "Гермес", кооперативе "Бест Вей" известно от мужа: "Эти организации связаны, я думаю, мне муж рассказывал о них" (показания мужа ниже — Авт.).
+В-восьмых, меньшинство из признанных потерпевшими предъявляют претензии к кооперативу. Это либо требования вернуть паевые средства, хотя нотариально заверенное заявление о выходе из кооператива подано не было — то есть кооператив даже не знает, что пайщик собирается из него выйти. В более редких случаях требование возврата средств кооператив получал, но не выполнил в установленный уставом и договором двухмесячный срок в период, когда счета были уже под арестом. Представители кооператива "Бест Вей" на суде официально заявили, что готовы выполнить договорные обязательства, средств для этого достаточно, но вернуть паевые взносы кооператив может либо после снятия ареста со счетов, либо с арестованных счетов с санкции прокуратуры, по ходатайству которой сейчас наложен арест.
-Заключила договор с "Гермесом", личный кабинет открыли, деньги заводились через обменник в соцсетях. Переводила несколькими онлайн-переводами через "Тинькофф" и Сбербанк на карты разных людей. "Что-то начислялось на эту сумму, со счета ничего не выводила, возможно, было и можно вывести, не знаю", — говорит Жигалова. Подтверждающих документов на перечисление средств нет. "Суммы посчитала, так как успела сделать скрины из личного кабинета, не знаю, чистая ли это сумма или с процентами", — добавляет она.
+Некоторые требуют возврата невозвратных по договорам с кооперативом вступительного и членских взносов — потому что следствие сообщило, что поскольку, на его взгляд, кооператив — организация незаконная, можно требовать в том числе и взносы. "Однако кооператив — организация законная, и иного судом не установлено", подчеркивают адвокаты.
-Всего перевела средств на сумму 1 млн 240 тыс. руб. — на эту сумму и требует возместить ущерб.
+В-девятых, многие из признанных потерпевшими сами занимались продажами продуктов "Гермеса" (настоящих или мнимых?) и продуктов кооператива "Бест Вей" — то есть сами были сотрудниками проекта по продвижению этих двух организаций, как утверждает следствие, пирамидного. "То есть заинтересованы оговорить других, чтобы отвести обвинения от себя", замечают адвокаты.
-Признанный следствием потерпевшим Жигалов (допрошен по ВКС с Кировом) — муж Жигаловой, занимается банкротствами физических лиц, является как клиентом "Гермеса", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Никого из подсудимых не знает, знает Романа Василенко и к нему предъявляет претензии.
+"Непонятно, как вообще с такими доказательствами следствию и прокуратуре можно было выходить в суд, — резюмируют защитники. — Абсолютно все элементы логической цепочки нуждаются в отдельном доказывании. Это одно из "чудес" данного особого для органов внутренних дел, "политического" уголовного разбирательства".
-Знает о "Бест Вей" от консультанта Шаболина с 2019 года, сам также был консультантом. В "Гермес" внес денежные средства в 2019 году: "Мне открывали счет, пришел мужчина и активировал личный кабинет, это происходило в офисе в ТЦ "Прайм" в Кирове". Передал в рублях по курсу евро на сумму 1100, потом еще вносил небольшие суммы. Пробовал выводить, но небольшие суммы в 5 тыс. рублей выводить было неинтересно, потому копил.
+Недовольные и "Гермесом", и "Бест Вей"
+Несколько лиц, признанных следствием потерпевшими, предъявляют претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (здесь и далее показания приводятся по стенограммам адвокатов).
-"В кооперативе я активировал договор, внеся взнос в эквиваленте 1020 евро, стал пайщиком, оплачивал паевые взносы и членские, внесенную сумму не знаю. В "Гермесе" мне открыли личный кабинет. Связаны ли организации, не стану озвучивать свое мнение, но на презентациях говорили, что это единая группа и что бизнес-академия IBA еще туда входит", — говорит он.
+Логинов — один из главных лиц команды обвинения, он был, по данным следствия, как клиентом "Гермеса", так и пайщиком кооператива "Бест Вей" (от его имени сделано несколько ходатайств, о которых он в суде не смог вспомнить). Предъявляет претензии на 1 млн 200 тыс. рублей, по его словам, размещенные им на счете в "Гермесе". При этом расписок о передаче средств не имеет.
-В полицию пошел сразу, как только перестал работать кабинет в "Гермесе". Иск предъявляет на почти 600 тыс. — это общая сумма иска всех вложенных средств: и в "Гермес", и в кооператив. "В кооперативе кабинет мне заблокировали, — сообщил свидетель. — Не знаю, почему. Я писал обращения и заявление о выходе отправил заказным письмом — ответа не получил. Но претензий к кооперативу у меня скорее нет — претензии к Роману Василенко".
+"У стороны защиты есть доказательства, что он вывел со счета более чем 17 400 евро, — утверждают адвокаты. — То есть он заработал более чем в два раза больше, чем, как утверждает, вложил". Кроме того, он, отмечают адвокаты, получал деньги как консультант, привлекающий граждан для размещения средств в "Гермесе".
-"Опять нет подтверждающих документов, — подчеркивают адвокаты. — Нет даже точного знания об общей сумме внесенных средств. Не представлены также достоверные данные о выводе средств: суду предлагается поверить в то, что средства почти не выводились, хотя Жигалов — профессионал в финансах и явно был не только рядовым клиентом компании, но и консультантом".
+К кооперативу Логинов заявляет претензии в 300 тыс. рублей — включает в эту сумму вступительный и членские взносы, которые по договору с кооперативом возврату не подлежат.
-"С кого хочу взыскать ущерб, не знаю"
+И заявляет моральный ущерб на сумму 1 млрд рублей! Такая сумма, согласно его объяснению, возникла из моральных страданий от того, что он не смог приобрести квартиру, хотя он даже не пытался ее приобрести, поскольку внес в кооператив фактически только вступительный и членские взносы.
-Признанный следствием потерпевшим Наймушин (допрошенный по ВКС с Кировом) — только клиент "Гермеса". Никого из подсудимых не знает.
-Ему известны компании "Гермес", "Лайф-из-Гуд", кооператив "Бест Вей" — рассказал о них некто Туманин, сказал, что можно заработать, вложив в "Гермес" на счет "Виста". Рассказал также, что есть кооператив "Бест Вей", позволяющий приобретать жилье с минимумом переплат, "но меня "Бест Вей" не заинтересовал".
+Признанная следствием потерпевшей Московская также заявляет моральный ущерб в 1 млрд рублей. Она также была как клиентом "Гермеса", так и пайщицей "Бест Вей". И тоже внесла в кооператив только вступительный и членские взносы, которые требует вернуть, хотя они невозвратны.
-Отрицает, что подписывал какие бы то ни было договоры с "Гермесом". "Все взаимоотношения организованы через Туманина — он был представителем "Лайф-из-Гуд", я передавал ему наличные для "Гермеса" — 100 тыс., иные деньги не передавал. Расписок не было", — говорит Наймушин.
+Она предъявляет кооперативу претензии за то, что не смогла купить квартиру, которая стоила 4 млн рублей, а теперь 15 млн. При этом заявление о выходе из кооператива она не подавала.
-По его словам, в личном кабинете в "Гермесе" почти сразу появилась сумма в евро. Сумма была меньше, чем внесенные деньги: "Личный кабинет был зеленый такой, там отображалась внесенная сумма и сумма, которую я взял в кредит у "Гермеса", но если их сложить, то мои 100 тыс. не выходят". Утверждает, что сразу потребовал деньги вернуть. Туманин не вернул: говорил, что надо подождать.
+Средства, внесенные на счет "Виста", — 800 евро, разместила для роста доходов и деньги якобы не снимала. Заявляет сумму ущерба более 700 тыс. по "Гермесу" и более 700 тыс. рублей по кооперативу "Бест Вей".
-Предъявляет требования на 100 тыс. рублей. "С кого я хочу взыскать ущерб, не знаю, так как не понимаю, кто — Туманин или "Гермес" — виноват".
+Признанная потерпевшей Аристова, клиент "Гермеса" и пайщица "Бест Вей", прежде всего недовольна кооперативом. Если во время предварительного расследования она заявила, что "Гермес" ей должен 350 тыс., то во время судебного следствия она заявила, что 200 тыс. вывела и "Гермес" ей должен только 150 тыс. рублей, и существенных претензий у нее к компании нет.
-"Очередной "микропотерпевший" — предъявляющий в уголовном процессе сумму, которой должен заниматься мировой суд, — подчеркивают адвокаты. — Следствие сознательно увеличивало количество потерпевших за счет таких граждан. И в очередной раз мы слышим в показаниях нестыковки. Суду предполагается поверить потерпевшему на слово, притом опять же полностью отсутствуют подтверждающие документы".
+В кооператив же она внесла 35% от стоимости квартиры, и он, по ее мнению, виновен тем, что она так и не смогла купить квартиру — потому что все предложенные ее риелторами объекты недвижимости были забракованы из-за юридической нечистоты или неузаконенных перепланировок. Она заявила, что подавала заявление о выходе из кооператива — но выяснилось, что оно не было нотариально заверено, потому не было принято. К кооперативу у нее претензии на 1 млн 600 тыс. паевых средств — кооператив заявил, что готов их вернуть при надлежащем оформлении заявления о выходе и снятии ареста со счетов.
-"Расписок нет"
+Потерпевшая Комова также предъявляет претензии и к компании "Гермес", и к кооперативу "Бест Вей". С "Гермеса" требует 1 млн 200 тыс. рублей, с "Бест Вей" — 3 млн 400 тыс. рублей. Она как раз должна была приобретать квартиру, когда началось уголовное разбирательство. Кооператив готов, по заявлению его представителей, ей вернуть паевые средства при поступлении нотариально заверенного заявления и после снятия ареста со счетов.
-Признанная следствием потерпевшей Каткова (допрашивалась по ВСК с Кировом) — клиент компании "Гермес". Подсудимых не знает.
-"Я плохо слышу, слух ухудшился после всей этой ситуации. Нуждалась в жилье, в соцсетях в 2019 году увидела номер телефона и согласилась на встречу с консультантом Пеньковой, от него узнала, как мне приобрести жилье и про инвестиции. Но накоплений для покупки квартиры у меня не было. И я положила в "Гермес" 250 тыс. рублей. Расписок не просила. Пароль от кабинета придумала сама. Проценты начислялись, но вывести не могла. Пенькова обещала мне хорошие проценты, но сказала, что я принесла слишком маленькую сумму и это не сработает. Я стала просить отдать хоть 20 тыс. Она их отдала мне из личного кошелька, но сказала: "Приводи подруг". В марте 2022 года я попросила всю сумму, она сказала, что это невозможно, так как уже начались проблемы с сайтом".
+Признанная потерпевшей Яковлева была как клиентом "Гермеса", так и пайщиком кооператива. Требует вернуть 6 млн по долгу "Гермеса" и более 200 тыс. рублей по якобы долгу кооператива — хотя она внесла только вступительный и частично членские вносы, которые не подлежат возврату.
-Предъявляет требования на 250 тыс. "А то, что Пенькова вернула 20 тыс., не имеет значения", — говорит она.
+Признанная следствием потерпевшей Ашырбекова предъявляет требование выплатить 1 млн по существующему, с ее точки зрения, долгу "Гермеса" и 900 тыс. — по долгу кооператива. Заявление о выходе она подавала, оно оформлено верно, однако у Ашырбековой, по данным кооператива, имеется задолженность по членским взносам. После ее погашения кооператив готов вернуть ей паевые средства.
-Признанный следствием потерпевшим Шамсетдинов был клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.
+Потерпевшая Усолова сначала вступила в кооператив, потом стала клиентом "Гермеса". При этом с кооператива в суде требует около 190 тыс., хотя до суда не подавала никаких заявлений — кооператив до суда и не знал, что она с него что-то требует.
-"Гермес", "Лайф-из-Гуд" и "Бест Вей" известны с 2019 года, это все инвестиционные компании — сведения от моего консультанта Сергея Лгача, которого знаю около двух лет: он говорил, что это холдинг, что можно неплохо подзаработать, что это надежно. Был обещан доход от 17 до 23%" — отмечает он.
+"Гермес", по ее словам, ей должен 460 тыс. — при этом, по данным, представленным следствием, договор у нее на 13,5 тыс. евро. Она заявила, что это какая-то ошибка, и больших сумм она не выводила — и данные следствия, и данные Усоловой ничем не подтверждены.
-Свидетель внес в "Гермес" в мае 2019 года в Набережных Челнах 9 млн руб. наличными, расписок нет, но деньги сразу отобразились в личном кабинете. Это доходы от предпринимательской деятельности и сбережения. Договор не читал. Проценты на эти средства начислялись, деньги не выводил. Всего накопилась прибыль в 1,5 млн. Никого в компанию не привлекал.
+Предъявляют претензии к "Гермесу", но довольны кооперативом
+Несколько потерпевших предъявляют претензии к "Гермесу", но не имеют никаких претензий к кооперативу, из которого ранее беспрепятственно вышли.
-"Когда начались проблемы со счетами, в личном кабинете отобразились другие суммы, почему — я не могу объяснить", — говорит он. В правоохранительные органы обратился в апреле 2023 года.
+Так, Левашова, пенсионерка, имеет, по данным следствия, четыре договора с "Гермесом" (четыре счета "Виста"). Ранее была пайщицей кооператива — планировала приобрести квартиру в Санкт-Петербурге, но позднее вышла из кооператива и получила назад паевые взносы в полном объеме, претензий к кооперативу не предъявляет.
-"И снова одни слова — о внесенных средствах, которые никто не может подтвердить, об обещанной прибыли, о том, что клиент не выводил средства со счета, — подчеркивают адвокаты. — Положил 9 млн без документов в явно рисковый финансовый проект и никак на этой сумме не зарабатывал — ждал, когда увеличится прибыль? Это все странно слышать от предпринимателя, вряд ли сведения, сообщенные суду, достоверны".
+Марьинская также предъявляет претензии к "Гермесу", но не предъявляет их к кооперативу. Вступала в кооператив для приобретения квартиры, но затем передумала и вступила в "автомобильную" программу — с помощью кооператива приобрела автомобиль. Кооперативом довольна.
-"Следователь мне сказал, что имею право на членские взносы"
+Претензии только к "Гермесу"
-Свидетель обвинения Кудымова — инвалид 2-й группы, бывший пайщик кооператива "Бест Вей". Из подсудимых знает Высоцкую — встречалась с ней однажды лично, а также Виктора Ивановича Василенко: "Он мне очень помог".
+Львиная доля лиц, признанных потерпевшими, предъявляют претензии только к "Гермесу".
-"В кооператив "Бест Вей" пригласили в 2017 году. Мне скинули видео: интервью Соловьева с Романом Василенко. Подумала, что все серьезно, потому что очень верю Соловьеву. В 2017 году ко мне в квартиру привели Модину. Я была руководителем агентства недвижимости. 2 тыс. евро я ей передала для внесения в кооператив. Кроме того, нужно было ежемесячно платить по 10 тыс. рублей, чтобы 35% набралось для постановки в очередь в кооперативе. Квартиру хотела за 3 млн руб. Если заключаешь договор на сумму свыше 1,5 млн, то счет "Виста" шел в подарок — пустой счет. В кооператив внесла 120 тыс., деньги мне при выходе из кооператива вернули. Трижды переписывала заявление о выходе из кооператива у нотариуса, прежде чем оно было принято и деньги были возвращены. Привлекала новых пайщиков — за привлечение платили 80 евро", — рассказывает Кудымова.
+Так, Шамсетдинов якобы внес на счет в "Гермесе" 9 млн рублей — вносил наличными, расписок нет. Сколько вывел — достоверной информации не имеется. Требует вернуть 1,5 млн рублей.
-Настаивает на возврате вступительного и членских взносов в кооператив. По договору эти деньги невозвратные, "но следователь мне сказал, что я имею право их вернуть".
+Шахмин, пенсионер МВД, требует вернуть 2,3 млн рублей. Утверждает, что вывел чуть более 1 тыс. евро. Подтверждений переводов не имеет. По данным следствия, у него было три личных кабинета (три счета) в "Гермесе" — он это отрицает.
-"С целью увеличить количество потерпевших следствие пообещало ряду из них, что взыскание взносов, которые невозвратны, согласно договору с кооперативом, законно, так как деятельность кооператива якобы была заведомо незаконной, — подчеркивают адвокаты. — Это уловка, потому что кооператив никем и никогда не признавался незаконным — что признали в том числе свидетели обвинения в суде, кроме того, все версии его устава регистрировались уполномоченными государственными органами, законность кооператива многократно подтверждалась судами, рассматривавшими правовые споры, в частности, связанные с использованием материнского капитала, — решения принимались в пользу законности его использования кооперативом".
+Шайхуллина заявила, что внесла на счет 1 тыс. евро, потребовала в суде почти 2,5 млн, хотя во время следствия заявляла об ущербе в 1,6 млн: "Забыла о 800 тыс., которые дополнительно внесла на счет". Подтверждений ни по каким финансовым сведениям нет.
-"Переехали в Крым и нуждались в квартире"
+Кулюпин, по его словам, внес на счет в "Гермесе" 10 тыс. евро, получил прибыль 550 тыс. Требует вернуть более 1 млн рублей с учетом суммы кредитов, которые он брал для размещения средств в "Гермесе".
-Свидетель обвинения Сахапова — журналист, ведущая крымскотатарского телеканала, активно выступающая с диффамационными материалами в отношении "Гермеса" и кооператива "Бест Вей", экстренно приехала из Крыма по приглашению прокуратуры. Следствием не допрашивалась и ранее в уголовном деле не фигурировала.
-Из подсудимых знает Наливана, Измайлова. Знает о "Лайф-из-Гуд" с 2018 года от близкого друга — консультанта, работавшего с "Лайф-из-Гуд".
+Александрова утверждает, что разместила на счете в "Гермесе" 500 тыс., требует вернуть эту сумму.
-"Хочу рассказать, как мой муж — участник СВО и мой сын пострадали от преступного сговора, — заявила Сахапова суду. — Родители знали консультанта Кульметова 20 лет. Переехали в Крым и нуждались в квартире. Мама признана потерпевшей по делу (как потом выяснилось, совсем по другому делу. — Авт.). Я потерпевшей не признавалась, хотя у меня есть договор с "Бест Вей". Кульметов пригласил меня на так называемый директорский бал. Было это в ноябре 2021 года. Я могла купить равноценную квартиру в Крыму при продаже квартиры родителей в Казани, но мне сказали включить голову и мышление инвестора. Мы отдали все деньги, есть расписка. Всего мы потеряли 7,3 млн. рублей - из них вложили в кооператив 1,2 млн рублей, остальное в "Гермес".
+Киреев вносил средства небольшими партиями, снимал средства для личных нужд. Претендует на 2 млн 300 тыс. рублей — но подтверждений никаких нет.
-Выяснилось, что родители Сахаповой подавали иск о неосновательном обогащении в отношении консультантов "Гермеса" — но в четырех инстанциях, включая Верховный суд, проиграли.
+Шайхутдинова требует вернуть более 3 млн, при этом не представив доказательств их внесения и притом, что она, как сама заявила, сняла 13 600 евро.
-"В 2022 году я вышла из кооператива, написала заявление. Пыталась поучаствовать в механизме возврата паевых средств с помощью цессии — но вовремя остановилась. Я заявление о выходе не отзывала. Связь со мной прекратилась", — говорит она.
+Душкина требует вернуть 590 тыс. рублей плюс моральный ущерб, притом что на ее счете "Виста" было, по данным следствия, 19 тыс. евро с учетом инвестиционного плеча. Этот факт не подтверждает.
-"Вызов в суд Сахаповой, вообще не фигурировавшей в уголовном деле, но связанной с информационной кампанией в отношении "Гермеса" и "Бест Вей", свидетельствует о стремлении государственного обвинителя давить на суд с помощью автора скандальных публикаций и сюжетов, — отмечают адвокаты. — Сама Сахапова, судя по ее рассказу о сотрудничестве с кооперативом, перешла на сторону обвинения совсем недавно и, возможно, небескорыстно, учитывая ее вовлеченность в информационную кампанию (за диффамационные материалы ей еще предстоит ответить). Так как она отказалась от участия в механизме цессии — когда средства пайщикам, выходящим из кооператива, платятся за счет средств пайщиков, которые расплачиваются с кооперативом за приобретенное жилье, ей предстоит ожидать выплаты после снятия арестов со счетов".
+Седова требует вернуть якобы размещенные на сайте "Виста" более 800 тыс. рублей, хотя признается, что выводила средства — по ее словам, три раза по 100 евро. Подтверждений этих слов нет.
-"Очень доволен кооперативом!"
+Касикова требует вернуть 500 с лишним тысяч (хотя в показаниях для следователей говорила о 600 тыс.) средств, размещенных в "Гермесе", 400 тыс., по ее словам, были возвращены.
-Свидетель, приглашенный обвинением, Гладун — бывший пайщик кооператива и бывший клиент "Гермеса". Из подсудимых знает Шишко.
-"В 2016 году задумал купить квартиру и нашел в объявлении по конкретной квартире, что ее можно купить в рассрочку под 6% годовых. Продавала эту квартиру одна знакомая, она мне рассказала о возможности приобрести через кооператив, предложила прийти в офис на презентацию. Я посмотрел, почитал устав, договоры, посмотрел награды, ознакомился с мнением экономистов, мне понравилось. Я хотел тогда купить квартиру, но мне не хватало денег. Поэтому я положил часть имеющихся на тот момент денег на счет в "Гермесе", подкопил. Как накопилась сумма нужная — 35%, я перевел все на ПК, встал в очередь и купил квартиру, которую хотел. Рассчитался за нее досрочно, сейчас оформляю в собственность, очень доволен кооперативом!" — рассказал он.
+Нечаев претендует на 560-580 тыс. рублей, которые, по его словам, были размещены в "Гермесе": точнее сказать не может, так как не может рассчитать ажио.
-Посетил одну презентацию, чтобы узнать условия вступления в кооператив. Узнал о взносе (35%) и о том, что остальное добавляет кооператив и ты оплачиваешь остаток в рассрочку на 10 лет. Если не можешь или не хочешь рассчитываться, то можно выйти, забрать деньги и квартира остается в кооперативе. Юрист свидетеля, по его словам, смотрел документы и не нашел ничего подозрительного. "В "Гермес" я внес больше 1 млн, подкопил. И спокойно вывел летом 2019 года", — уточнил Гладун.
+Кострова требует 700 тыс., хотя, по ее словам, разместила в "Гермесе" 500 тыс. — 200 тыс. составляет, по ее словам, обещанный ей доход.
-"Показания свидетеля говорят о том, что и кооператив, и "Гермес" работали добросовестно — о чем мы говорили с самого первого дня разбирательства", — подчеркивают адвокаты.
+Исрафилов требует вернуть со счета в "Гермесе" 1 млн 700 тыс. рублей, при этом, по данным следствия, у него на счете размещены 60 тыс. евро и статус счета "активен", что он не смог в суде объяснить.
-"Все работало, и работало, подозреваю, бы и дальше, если бы не события"
+Габдрахманова претендует на 660 тыс. рублей, хотя призналась, что получала доход с вложения в "Гермесе".
-Свидетель, приглашенный обвинением, Белов — риелтор, клиент "Гермеса", пайщик кооператива. Подсудимых не знает.
-О "Гермесе" и кооперативе узнал от коллеги-риелтора, он рассказал, что собирается купить квартиру через кооператив и открыть инвестиционный счет. "Я тоже открыл инвестсчет, заводил и выводил деньги. Логин и пароль получил при регистрации, в личном кабинете была история транзакций, я многократно вносил и выводил деньги. В телеграме или вотсапе был чат, что-то вроде обменника, там я просматривал, кто хочет вывести, связывался и менял, выводил или заводил, с человеком лично не контактировал, все удаленно", рассказал Белов.
+Липилин также признался, что получал прибыль — и претендует на возврат только тела вложения: 250 тыс. рублей.
+Второва претендует на возврат эквивалента 3 тыс. евро, а также выплату морального ущерба 100 тыс. рублей. Никаких свидетельств внесения этих 3 тыс. евро и того, что она деньги со счета не снимала, она не представила.
+Профессионалы на доверии
+Есть среди потерпевших несколько профессиональных финансистов и юристов — чьи показания звучат особенно странно. Например, Марьинский, профессиональный страховщик, утверждает, что перевел посреднику 7 млн рублей без расписок. При этом сам был консультантом и привлек в "Гермес", в частности, свою мать — Марьинскую.
+Жигалов — специалист по банкротствам физических лиц, был клиентом "Гермеса" и пайщиком кооператива "Бест Вей". Также, согласно показаниям в суде, передавал средства без расписок. При этом сам был консультантом и привлек в "Гермес" свою супругу. Отношения с кооперативом в гражданско-правовом порядке урегулировать не пытался — заявления о выходе из кооператива не писал, сразу написал заявление в правоохранительные органы, при этом сетует, что его личный кабинет на сайте кооператива заблокирован.
+Османов — адвокат по уголовным и гражданским делам, внес на счет в "Гермесе", по его словам, более 6,5 млн рублей, при этом использовал также инвестиционное плечо. Полного комплекта расписок за эти деньги не представил, хотя пытался это сделать в течение двух судебных заседаний, документов об их поступлении на счет в "Гермесе" — тоже. Вывел, как утверждает, 450 тыс. рублей — подтверждений нет. Требует возвратить сумму внесенных средств и моральный ущерб в 10 млн.
+Горбанев, муж бывшего руководителя одной из юридических фирм, ранее обслуживающих сделки с недвижимостью кооператива, к кооперативу претензий не имеет — приобрел с его помощью квартиру и полностью расплатился с кооперативом. Но он заявляет претензии на 300 тыс., размещенные, по его словам, на счете в "Гермесе". 60 тыс., утверждает он, были возвращены.
+Странные люди
+Есть несколько откровенно странных потерпевших.
+Школьник — "нулевой" потерпевший, с которой началось уголовное дело, заявила, что у нее было "четыре-пять счетов в "Гермесе"", чему не представила никаких подтверждений. В уголовном деле есть сведения об одном договоре на 10 тыс. евро. На этапе следствия заявляла ущерб 2 млн рублей, а в суде потребовала снять с нее статус потерпевшей.
+Дорда заявила, что ее загипнотизировали, чтобы она перевела деньги в "Гермес" — при этом у нее, по данным следствия, три счета "Виста". Она утверждает, что деньги ни разу не списывала — что, разумеется, невозможно проверить.
+Хромченко претендует на 673 тыс. по счету в "Гермесе", подтверждений не представила и при этом рассказала на суде, что руководители этой компании (которых никогда не было в России) якобы скрывались от ее адвокатов-чеченцев.
+Только "Бест Вей"
+Некоторые лица, признанные следствием потерпевшими, предъявляют претензии только к кооперативу "Бест Вей".
+Это, например, Болян — он был когда-то пайщиком кооператива и клиентом "Гермеса", вышел и из кооператива, и из "Гермеса" еще в 2019 году, получил назад клиентские и паевые средства. Подписал документ об отсутствии претензий к кооперативу — и теперь выступает в качестве одного из потерпевших, предъявляя претензии на вступительный и членские взносы, которые не подлежат возврату. Потому что, как он пояснил, следователи объяснили ему, что он может предъявить такие претензии. При этом в своих показаниях в суде он заметил, что "хочет попытаться вернуть" вступительный и членские взносы.
+Кудымова — также бывший пайщик кооператива, вышла из кооператива несколько лет назад, но теперь требует возврата вступительного и членских взносов, которые, как уже было сказано, возврату не подлежат.
+Микропотерпевшие
+Ряд лиц, признанных потерпевшими, предъявляют претензии на очень небольшие суммы — которые должны были бы рассматриваться мировым судом.
+Чернышенко претендует на 270 тыс. рублей. Наймушин — на 100 тыс.: внес на счет эту сумму, деньги выводил, но требует все те же 100 тыс. рублей.
+Инвалид по слуху Каткова внесла примерно такую же сумму, без расписок, средства, утверждает, не выводила.
+Холопова и Логинова — клиенты Владислава Логинова. При этом претензии они предъявляют не к нему, а "Гермесу". Первая — на 103 тыс. рублей, вторая — на 71 тыс., притом что контракты у обеих, согласно документам следствия, на 10 тыс. евро. Они выводили деньги и не хотят брать грех на душу или данные следствия не соответствуют тому, что было на самом деле?
+Мокичев и Каптирмов подали заявление на друга, который привлек их в "Гермес", — они претендуют соответственно на 100 тыс. плюс процент по ставке ЦБ и 110 тыс.
+Смирнова претендует на якобы внесенные ею (через посредников) на счет в "Гермесе" 170 тыс. плюс 70 тыс. морального ущерба.
+Причем многие из них указывали ранее на необходимость обращения в мировой суд — но они тем не менее подали заявления в качестве потерпевших по уголовному делу.
+Вымышленные требования
+"Суд по уголовному делу превращен следствием, представившим свою халтурную работу, и прокуратурой, которая, зажмурившись, приняла ее, в какой-то клуб сказок, — подчеркивают адвокаты. — В нем лица, признанные потерпевшими, рассказывают истории одна удивительнее другой, но не имеющие отношения к реальности — при этом рассказывают под присягой либо умалчивают о части сведений. Это не что иное, как попытка с помощью уголовной юстиции завладеть чужими деньгами — ведь гражданским ответчиком по всем претензиям признан кооператив "Бест Вей". Суд вряд ли согласится с ролью инструмента для изъятия чужих денег, а после его завершения тех, кто пытался получить средства, которые им не причитается, ждут иски от всех лиц, кому был нанесен ущерб".
-С "Бест Вей" свидетель заключил договор, планировал купить квартиру на выгодных условиях, так как переплата была минимальной — хотел квартиру за 3 млн. Внести от этой суммы нужно было 35%. Внес вступительный взнос в кооператив 140 тыс. "Но потом рынок поменялся, я не вносил больше туда ничего. Не смог купить квартиру из-за рынка, цены стали другие. Но из кооператива я не вышел, в кооператив не обращался ни за возвратом, ни за выходом", — добавил он.
-"Гермес" и кооператив официально никак не связаны, — сообщил суду Белов. — В "Гермесе" на сайте был договор. Сам я привел только одного человека. Компанию "Лайф-из-Гуд" знаю, у нее было два направления продвижения — кооператив и "Гермес". Юридическая связь между ними была ли, не знаю.
-"В "Гермес" я всего внес около 2,4 млн. Не считаю себя потерпевшим, так как я же получал доход. Прямой претензии к компании нет — все работало, и работало, подозреваю, бы и дальше, если бы не события. Мне предлагали стать потерпевшим, но я отказался", — говорит он.
-"Показания свидетеля говорят о том, что многие даже из приглашенных обвинением понимают истинную природу происходящих событий и не готовы обвинить в ущербе "Гермес" и кооператив, — подчеркивают адвокаты. — Чем больше будет таких клиентов — тем быстрее суды отойдут от поддержки следствия и начнут исследовать, что же действительно произошло с "Гермесом" и кто в этом виноват. Освободят кооператив "Бест Вей" от санкций и выпустят явно непричастных к событиям подсудимых, которые находятся в тюрьме без приговора суда, причем некоторые — уже два с половиной года, что является возмутительным нарушением их прав".
 [[http://0.0.0.1/|1]]

Les ingénieurs du dimanche

Outils pour utilisateurs

Outils du site

Différences

Outils de la page